TabTrade, triển khai và tuân theo các chính sách AML và CFT nghiêm ngặt để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi không bao giờ bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường toàn cầu đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ minh bạch về giá cả và thực thi. Những biện pháp này không chỉ bảo vệ doanh nghiệp mà còn giúp khách hàng tin tưởng rằng họ đang giao dịch trong một môi trường an toàn và tuân thủ.
Những biện pháp nào được áp dụng?
Chúng tôi áp dụng các khuôn khổ được quốc tế công nhận để theo dõi, báo cáo và ngăn chặn hoạt động đáng ngờ. Mọi khách hàng phải hoàn tất xác minh danh tính trước khi giao dịch hoặc rút tiền và hệ thống của chúng tôi liên tục giám sát hành vi tài khoản để phát hiện các trường hợp bất thường. Nếu một giao dịch không phù hợp với hoạt động dự kiến, nó sẽ được gắn cờ để xem xét thêm. Điều này giúp công ty chúng tôi và tất cả các nhà giao dịch được an toàn.
Tiêu chuẩn toàn cầu chúng tôi tuân theo
Các quy trình Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của chúng tôi phù hợp với các yêu cầu được thực thi bởi các cơ quan quản lý Cấp 1 trên toàn thế giới, bao gồm:
- Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC)
- Cơ quan quản lý tài chính (FCA, Vương quốc Anh)
- Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC, Hoa Kỳ)
- Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC)
Mặc dù chúng tôi hoạt động theo đăng ký của Saint Lucia, nhưng việc tuân theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất bên cạnh các yêu cầu của địa phương sẽ đảm bảo rằng khách hàng nhận được các biện pháp bảo vệ tương đương với các biện pháp bảo vệ mà các cơ quan quản lý có uy tín nhất trên toàn cầu yêu cầu.
Tại sao TabTrade AML và CFT lại quan trọng với bạn, một nhà giao dịch?
TabTrade Các chính sách và việc tuân thủ AML và CFT bảo vệ hệ sinh thái tài chính khỏi bị lợi dụng vì mục đích tội phạm. Ngăn chặn tội phạm này trực tiếp mang lại lợi ích cho những người buôn bán hợp pháp. Bằng cách đảm bảo mọi người tham gia đều được xác minh, thị trường tiếp tục công bằng hơn, minh bạch hơn và ít gặp rủi ro về danh tiếng hoặc pháp lý hơn.
Một môi trường giao dịch an toàn hơn
TabTrade Các cam kết AML và CFT không chỉ bảo vệ doanh nghiệp mà còn bảo vệ mọi khách hàng chọn giao dịch với chúng tôi. Khi mở tài khoản, bạn có thể tin tưởng rằng mình đang tham gia một nền tảng cam kết duy trì tính toàn vẹn trên các thị trường toàn cầu.