TabTrade implementa y sigue estrictas políticas de AML y CFT para garantizar que nuestros servicios nunca se utilicen para actividades ilícitas. Proteger la integridad de los mercados globales requiere más que solo precios y ejecución transparentes.Estas medidas no solo protegen el negocio, sino que también brindan a los clientes la confianza de que están operando en un entorno seguro y conforme a la normativa.
¿Qué medidas están implementadas?
Aplicamos marcos reconocidos internacionalmente para monitorear, reportar y prevenir actividades sospechosas.Cada cliente debe completar la verificación de identidad antes de operar o retirar fondos, y nuestros sistemas supervisan continuamente el comportamiento de las cuentas en busca de patrones inusuales.Si una transacción no se ajusta a la actividad esperada, se marca para una revisión adicional. Esto ayuda a que nuestra empresa y todos los traders se mantengan seguros.
Estándares globales que seguimos
Nuestros procesos de Anti Money Laundering (AML) y Countering the Financing of Terrorism (CFT) se alinean con los requisitos exigidos por reguladores de nivel 1 en todo el mundo, incluyendo:
- Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
- Financial Conduct Authority (FCA, Reino Unido)
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC, Estados Unidos)
- Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
TabTrade Ltd opera en Santa Lucía como una International Business Company (IBC), con el número de registro 2025-00919.Por separado, TabTrade (Mauritius) Ltd está regulada por la Financial Services Commission, Mauritius (FSC), con el número de licencia GB26206419, y nuestros controles AML/CFT están alineados con las obligaciones aplicables a esa entidad regulada.
¿Por qué te importa a ti, como trader, el AML y CFT de TabTrade?
Las políticas y el cumplimiento de AML y CFT de TabTrade protegen el ecosistema financiero para que no sea explotado para cometer delitos. Prevenir este delito beneficia directamente a los traders legítimos.Al asegurar que cada participante esté verificado, los mercados siguen siendo más justos, más transparentes y menos expuestos a riesgos reputacionales o legales.
Un entorno de trading más seguro
Los compromisos de AML y CFT de TabTrade protegen no solo el negocio, sino también a cada cliente que elige operar con nosotros. Cuando abres una cuenta, puedes tener la confianza de que te unes a una plataforma comprometida con mantener la integridad en los mercados globales.
Ver también: consulte nuestra política de privacidad para entender cómo protegemos sus datos personales.